董事

張一帆

主席兼執行董事

徐廣明

執行董事

陳立基

獨立非執行董事

梁顯治

獨立非執行董事

干曉勁

獨立非執行董事

x

張一帆

主席兼執行董事

張一帆女士,於二零一四年十一月加入本公司為執行董事。彼於二零一六年六月二十三日被委任為本公司主席。張女士畢業於上海海洋大學國際商務文憑課程。彼為本公司提名委員會主席以及薪酬委員會成員。

x

徐廣明

執行董事

徐廣明先生,于二零一五年二月加盟本公司為獨立非執行董事,並于二零一六年二月二十四日調任為執行董事。于徐先生調任後,彼已獲委任為本集團高科技產品分銷及服務分部之財務總監。彼于金融界擁有豐富經驗,範疇包括外部審核、內部審核及稅務至財務監控等。於二零零六年一月至二零一四年六月期間,彼曾任國際煤機集團(股份代號:1683)之執行董事、財務總監兼公司秘書,該公司之股份直至二零一三年前在香港聯合交易所有限公司主機板上市。徐先生畢業于英國University of Lancaster,獲得會計及財務學士榮譽學位。彼其後在英國University of Wolverhampton獲得法學士學位。彼及後在英國London School of Economics & Political Science獲得會計及財務碩士學位,並在美國南加州大學獲得工商管理碩士學位。彼自一九九五年起為香港會計師公會及自一九九五年起為美國會計師公會會員。

x

陳立基

獨立非執行董事

陳立基先生,于二零一三年二月加入本公司為非執行董事。其後於二零一六年三月四日調任為獨立非執行董事。陳先生于商業銀行、投資銀行和資產管理方面擁有接近二十八年的經驗。彼為東英金融集團之創辦合夥人,該集團成立於1993年。陳先生亦同時為集團旗下東英亞洲有限公司之執行董事、委託人及負責人。東英亞洲主要負責企業財務,並為東英金融投資有限公司之投資經理。東英金融投資有限公司為一所於聯交所主機板上市之公司空(股份代號為1140)。自二零零八年九月,陳先生亦獲委任為凱順能源集團有限公司之主席兼執行董事,該公司為聯交所創業板上市之公司(股份代號為8203)。此外,陳先生自二零零七年十月亦出任海航基楚股份有限公司(一所於聯交所主機板上市之公司,股份代號為357)之非執行董事至今。自二零一零年一月起,陳先生亦擔任香港能源礦產聯合會之會董,彼於二零一六年一月獲委任為該會副會長。他於二零一五年一月開始成為絲路經濟發展研究中心的理事長,同年九月更出任中國香港國際經貿合作協會的董事。陳先生持有香港法例第571章證券及期貨條例規管的第1類(證券交易)、第6類(就企業融資提供意見)及第9類(資產管理)牌照。他曾獲英國Strathclyde大學國際市場專業碩士學位、同屬英國的Conventry 大學航空管理科學學士學位,並持有北京大學中國投資及貿易專業文憑。陳先生為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員

x

梁顯治

獨立非執行董事

梁顯治先生,於二零一三年二月加入本公司。梁先生自二零一一年十月二十二日起獲委任為先健科技公司(曾於聯交所創業板上市的公司,股份代號為8122,其後轉往聯交所主板上市,股份代號為1302)獨立非執行董事。梁先生自二零一一年十月起擔任中國珠海聯合國際學院(「聯合國際學院」)校園發展特別顧問。彼自二零一一年十月六日為明美實業控股有限公司(一間從事電池生產的私人公司)財務執行副總裁。自二零一三年八月至二零一三年十二月期間,彼轉任顧問,並於二零一三年九月重返聯合國際學院全職擔任副教授工作。梁先生擁有豐富的財務及會計經驗。自二零零九年十月至二零一一年九月期間,梁先生為聯合國際學院財務規劃及發展部任董事總經理,負責財務諮詢及人力資源管理事務。於二零零五年十月至二零零八年十二月期間,彼於Shenzhen Alclear Consulting Limited(一間從事財務、公司管理及投資諮詢服務的公司)擔任董事,負責於中國發展會計培訓業務。於二零零一年八月至二零零五年十月期間,梁先生於創維數碼控股有限公司(於聯交所主板上市的公司,股份代號為751)擔任多個職務,包括集團財務總監及公司秘書,負責財務及管理資訊系統事務。於一九九三年十一月至二零零一年八月期間,彼於香港國際貨櫃碼頭有限公司擔任鹽田國際集裝箱碼頭之財務經理(兩間公司均為由和記港口信託管理的集裝箱碼頭公司)。梁先生於一九七七年十二月獲得香港浸會學院工商管理文憑。彼亦於一九八一年五月獲得德州大學奧斯丁分校專業會計碩士學位。梁先生其後於二零零七年十二月獲得香港公開大學語言與翻譯學士學位。梁先生自一九八二年六月起為德州註冊會計師公會及香港會計師公會會員,自一九八二年五月起為特許公認會計師公會(ACCA)會員。梁先生為本公司審核委員會及薪酬委員會主席,以及提名委員會成員。

x

干曉勁

獨立非執行董事

干曉勁先生,於二零一三年二月加入本公司。干先生於一九九四年十月獲委任為丹楓控股有限公司(「丹楓」)董事及副行政總裁,於二零一二年十月調任為非執行董事,直至彼於二零一六年十二月二十二日辭任。丹楓(現稱亞證地產有限公司)於聯交所主板上市,股份代號為271,並於香港擁有相當數量的物業權益。於一九九九年至二零零七年期間,干先生亦為經緯紡織機械股份有限公司(於聯交所主板上市的公司,股份代號為350)獨立非執行董事。干先生曾參與多項於中國及香港之大型投資發展項目之策劃工作,在製造業及物業發展之投資及管理方面亦積累逾二十六年經驗。彼亦在證券買賣、企業融資、合併及收購,以及企業重組方面擁有豐富經驗。干先生畢業於英國Middlesex University,於一九八七年獲頒商學學士學位。干先生為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。