董事

张一帆

主席兼执行董事

徐广明

执行董事

陈立基

独立非执行董事

梁显治

独立非执行董事

干晓劲

独立非执行董事

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张一帆

主席兼执行董事

张一帆女士,于二零一四年十一月加入本公司为执行董事。彼于二零一六年六月二十三日被委任为本公司主席。张女士毕业于上海海洋大学国际商务文凭课程。彼为本公司提名委员会主席以及薪酬委员会成员

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徐广明

执行董事

徐广明先生,于二零一五年二月加入本公司为独立非执行董事。彼于二零一六年二月二十四日获调任为执行董事。于徐先生调任后,彼已获委任为本集团高科技产品分销及服务分部之首席财务官,直至彼于二零一七年十月九日获委任为此分部之行政总裁。徐先生于二零零六年一月至二零一四年五月期间,曾任国际煤机集团(其股份于联交所主板上市之公司,股份代号为1683)之执行董事、财务总监兼公司秘书,该公司之股份于联交所主板上市直至二零一三年为止。彼于高科技产品分销及服务业务上拥有丰富营运及财务经验。徐先生在英国London School of Economics & Political Science 获得会计及财务硕士学位,并在美国南加州大学获得工商管理硕士学位。彼自一九九五年起为香港会计师公会及自一九九五年起为美国会计师公会会员。

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陈立基

独立非执行董事

陈立基先生,于二零一三年二月加入本公司为非执行董事。 彼其后于二零一六年三月四日获调任为独立非执行董事,及进一步获委任为审核委员会、薪酬委员会及提名委员会各自之新增成员。 陈先生于商业银行、投资银行和资产管理方面拥有超过三十年的经验。 他是东英金融集团之创办合伙人, 集团成立于一九九三年。 陈先生同时亦为集团旗下东英亚洲有限公司之执行董事及东英亚洲证券有限公司之非执行董事。 东英亚洲有限公司为联交所主板上市公司东英金融有限公司(前称东英金融投资有限公司)(股份代号为1140)之投资经理。 于二零零八年九月,陈先生获委任为凯顺能源集团有限公司之执行董事,该公司为联交所GEM上市之公司(股份代号:8203), 现亦为凯顺能源集团有限公司之主席兼行政总裁,并为薪酬委员会和提名及企业管治委员会之成员。 此外,陈先生自二零零七年十月亦出任海航基础股份有限公司(一所于联交所主板上市之公司,股份代号为357)之非执行董事至今。 在社会公职服务方面,陈先生是香港能源矿产联合会之常务副会长、丝绸之路经济发展研究中心之主席、中国香港国际经贸合作协会之副会长、香港湖北联谊会之副会长、香港澳门缅甸工商会的银行、 金融与证券委员会之主席及香港新疆联谊会之荣誉顾问。 陈先生持有香港法例第571 章证券及期货条例规管的第1 类(证券交易)、第4 类(就证券提供意见)、第6 类(就机构融资提供意见)及第9 类(提供资产管理)牌照。 他曾获英国Strathclyde 大学国际市场专业硕士学位、同属英国的Coventry 大学航空管理科理学士学位,并持有北京大学中国投资及贸易专业文凭。

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梁显治

独立非执行董事

梁显治先生,于二零一三年二月加入本公司。梁先生自二零一一年十月二十二日起获委任为先健科技公司(曾于联交所创业板上市的公司,股份代号为8122,其后转往联交所主板上市,股份代号为1302)独立非执行董事。梁先生自二零一一年十月起担任中国珠海联合国际学院(「联合国际学院」)校园发展特别顾问。彼自二零一一年十月六日为明美实业控股有限公司(一间从事电池生产的私人公司)财务执行副总裁。自二零一三年八月至二零一三年十二月期间,彼转任顾问,并于二零一三年九月重返联合国际学院全职担任副教授工作。梁先生拥有丰富的财务及会计经验。自二零零九年十月至二零一一年九月期间,梁先生为联合国际学院财务规划及发展部任董事总经理,负责财务咨询及人力资源管理事务。于二零零五年十月至二零零八年十二月期间,彼于Shenzhen Alclear Consulting Limited(一间从事财务、公司管理及投资咨询服务的公司)担任董事,负责于中国发展会计培训业务。于二零零一年八月至二零零五年十月期间,梁先生于创维数码控股有限公司(于联交所主板上市的公司,股份代号为751)担任多个职务,包括集团财务总监及公司秘书,负责财务及管理信息系统事务。于一九九三年十一月至二零零一年八月期间,彼于香港国际货柜码头有限公司担任盐田国际集装箱码头之财务经理(两间公司均为由和记港口信托管理的集装箱码头公司)。梁先生于一九七七年十二月获得香港浸会学院工商管理文凭。彼亦于一九八一年五月获得德州大学奥斯汀分校专业会计硕士学位。梁先生其后于二零零七年十二月获得香港公开大学语言与翻译学士学位。梁先生自一九八二年六月起为德州注册会计师公会及香港会计师公会会员,自一九八二年五月起为特许公认会计师公会(ACCA)会员。梁先生为本公司审核委员会及薪酬委员会主席,以及提名委员会成员。

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干晓劲

独立非执行董事

干晓劲先生,于二零一三年二月加入本公司。干先生于一九九四年十月获委任为丹枫控股有限公司(「丹枫」)董事及副行政总裁,于二零一二年十月调任为非执行董事,直至彼于二零一六年十二月二十二日辞任。丹枫(现称亚证地产有限公司)于联交所主板上市,股份代号为271,并于香港拥有相当数量的物业权益。于一九九九年至二零零七年期间,干先生亦为经纬纺织机械股份有限公司(于联交所主板上市的公司,股份代号为350)独立非执行董事。干先生曾参与多项于中国及香港之大型投资发展项目之策划工作,在制造业及物业发展之投资及管理方面亦积累逾二十六年经验。彼亦在证券买卖、企业融资、合并及收购,以及企业重组方面拥有丰富经验。干先生毕业于英国Middlesex University,于一九八七年获颁商学学士学位。干先生为本公司审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员